三未信安: 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-048 三未信安科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事情况 三未信安科技股份有限公司董事会 鉴于林璟锵先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第 二届董事会第十八次会议审议，提名张振峰先生为公司第二届董事会独立董事候 选人（简历见附件），任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。张振峰符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律规章规定的独立董事任职条件，不存在中国证监 会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。 张振峰先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审 核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 二、调整董事会专门委员会委员情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于 补选独立董事及董事会专门委 ...