锦旅Ｂ股: 锦旅B股2024年年度股东大会会议资料

上海锦江国际旅游股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 | 目 录 | | --- | | 一、2024年年度股东大会须知……………………………………… 1 | | 二、2024年年度股东大会议程……………………………………… 3 | | 三、2024年度董事会报告…………………………………………… 4 | | 10 四、2024年度监事会报告…………………………………………… | | 五、2024年年度报告及摘要………………………………………… 14 | | 六、2024年度财务决算报告………………………………………… 15 | | 七、2024年度利润分配方案………………………………………… 20 | | 八、关于支付会计师事务所审计费用的议案……………………… 21 | | 九、关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案…… 22 | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议 | | …………………………………………………………………… 23 案 | | 十一、关于公司独立董事津贴的议案……………………………… 76 | | 十二、关于选举董事的议案……………… ...