惠泉啤酒: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2024年年度股东会会议资料

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年六月 目 录 为公司 2025 第六项 关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 日期：2025 年 6 月 26 日 序号 内 容 审议《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报告和内控报告审计机构的议案》； 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 各位股东及股东代表： 章程》及国家有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行 职责，务实开展各项工作。现将主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会共计召开4次会议。会议的召集、议事程序、 表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，具体召开情况如下： 以现场结合通讯方式召开，审议通过《2023年度总经理工作报告》、 《2023 年度董事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年年度报 告》全文及摘要、《2023年度利润分配预案》、《关于投资金融理财产 品的议案》、《关于2024年度融资计划的议案》、《2023年度内部控制 评价报告》、《2023年度社会责任报告》、《关于预计2 ...