柏诚股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-039 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 并办理工商变更登记的议案 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 过建廷先生因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》相关规定并经半数 以上董事共同推举，本次会议由公司职工代表董事、资深高级副总经理沈进焕先 生主持。 （五）公司董事、监事 ...