中润资源: 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-068 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话 等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19 日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决 权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特 征，选举下列董事为第十一届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期 与公司第十一届董事会任期一致，具 ...