中衡设计: 中衡设计第五届董事会第十六次会议决议公告

中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 本次会议的董事 8 人，实到董事 8 人。全体董事推举公司现任董事、总经理张谨女 士主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股 份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决， 会议决议如下： 公司董事会于近日收到公司董事长冯正功先生递交的报告。因公司科技战略发 展需求，现任董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生，不再担任公司董事、董 事长职务，继续担任公司首席总建筑师，专职负责公司科技研发与技术进步，持续 提升公司核心技术与竞争力。为保证公司正常运行，公司董事会选举现任董事、总 经理张谨女士为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-029 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...