鼎泰高科: 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-025 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指 引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及 其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工 商变更登记、备案等手续。 具体内容详见公 ...