中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2025年6月19日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式送达公司 董事。本次会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补选举董事的议案》，同意提名王镭同志为 公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并同意提交 股东大会审议。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2025-031 公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为王镭同志具备《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》所规定的董事 ...