浙江金沃精工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-076 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2025年6月13日以电子 邮件方式发出，会议于2025年6月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨 伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司及子公司预计2025年度内与关联 方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币1,000.00万元的日常关联交易。本次日常关联交易预 计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股 东利 ...