天地科技: 天地科技2025年第一次临时股东大会会议资料

天地科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月三十日 会议议程 现场会议时间：2025年6月30日 上午9：30 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦15层会议室 网络投票时间：2025年6月30日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 会议纪律及有关规定 为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2025年第一次临时股东大会 会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、 《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定： 一、董事会办公室负责本次股东大会的会务工作和议程安排。 二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现 场会议于2025年6月30日上午9:30在北京煤炭大厦15层会议室召开；网络投票通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，网络投票时间为2025年6月30 日上海证券交易所交易时间。 三、2025年6月20日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议 或股东大会网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同 一股份通过现场、网络或其他方式 ...