人福医药: 人福医药第十届董事会第八十次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-075 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第八十次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第八十 次会议于2025年6月16日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知已于2025 年6月10日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 董事会提名委员会认为：经审核许薇娜女士个人简历等相关资料，认为其任职经历、 管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求， 满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了 ...