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东方创业: 东方创业董事会审计委员会工作细则2025.06

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-04】 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类 制度 号 解释部门: 董事会办公室 版次:02 版 页数: 5 制定人: 董事会办公室 审核人: 董事会 批准人: 股东会 ?传阅 ?阅后执行并存档 ?保密 保密等级: 公开 版本记录 版本号 版本日期 说 明 文件名 东方国际创业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-04】号) 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司"或"本 (以下简称"《公司法》") 公司")治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律规定,以及《公司章程》等公司内部的规定,结合公司实际 情况,制定本细则。 第二条 公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),审计委 员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构 ...