海大集团: 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-032 广东海大集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 16 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公 司董事长薛华先生召集和主持。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全 体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应参加会议董事七人，实际参 加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第七届董事会董事长及联席董事长的议案》。 雪桥先生为公司总工程师，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满止。 董事会选举薛华先生为公司第七届董事会董事长、选举许英灼先生为公司第 七届董事会联席董事长，任期 3 年，自本次董事会 ...