中策橡胶: 关于公司董事离任暨补选董事的公告

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-007 中策橡胶集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事卢洪波女士递交的书面辞职报告。卢洪波女士因工作单位调动，申请辞任公司 董事职务，同时申请辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后，卢洪 波女士不在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第 八次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名俞媛静女士为公 司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。 在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，卢洪波女士仍依照法 律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 (二) 离任对公司的影响 据《公司法》及《公司章程》的规定，此次卢洪波女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。卢洪 波女士已按照公司相关制度规定做好离 ...