集智股份: 五届董事会十一次会议决议公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-038 债券代码：123245 债券简称：集智转债 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了 通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法、有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。 一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程> 的 ...