中策橡胶: 独立董事工作制度

中策橡胶集团股份有限公司 独立董事工作制度 中策橡胶集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益并保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 （以 下简称"《管理办法》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。公司董事会 下设薪酬与考核、审计、提名、战略决策等专门委员会。 独立董事在提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事二 名。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会的召集 人应当为独立董事且为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、 ...