洪汇新材: 第五届董事会第十次会议决议公告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于2025年6月16日以书面形式发出通知，并于6月20日在公司综合楼305 会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其 中董事长项梁先生、独立董事李港先生以通讯表决方式参加。会议由董事会秘 书李专元先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订 <公司章程> 的议案》。 为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及其他规范性文件的相关规定，对《公司章程》中 部分条款进行修订。 董事会同意修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层办理修订 《公司章程》有关的变更登记及备案等相关事宜。授权有效期限自股东大会审议 通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订的主要内 容如下： （1）完善总则、法定代表人等规定。 （2）完善股东、股东会相关制 ...