中炬高新: 中炬高新关于董事会换届选举的公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-034 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公 司第十一届董事会。现将有关情况公告如下： 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过上述换届事项前，仍由第十届董事会依据《公司法》等 法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第十届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-034 附件 一、董事会换届选举情 ...