科威尔: 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-049 科威尔技术股份有限公司 关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审计 负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 6 名，独立董 事 4 名。上述人员与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同 组成公司第三届董事会。公司于 2025 年第二次临时股东大会结束当日召开了第 三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员， 并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用累积投票制的方式选举傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、夏亚平先生、 刘俊先生、裴晓辉先生担任第三届董 ...