中泰化学: 八届二十七次董事会决议公告

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-036 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届二十七次 董事会会议于2025年6月16日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年 项议案形成以下决议： 一、逐项审议通过关于增补公司董事会成员的议案； 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事会推荐， 报提名委员会资格审查，同意聘任许鹏飞先生为公司总经理，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期结束止。 详 细 内 容 见 2025 年 6 月 19 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、总经理工 作调整暨增补董事及聘任总经理的公告》。 三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票 ...