五 粮 液: 第七届董事会2025年第1次会议决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 022 号 宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2025 年第 1 次会议，于 2025 年 6 月 20 日在公司四会议室召开，应参与审 议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符 合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）战略委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、张 宇、肖浩、丁南（独立董事）。 （二）审计委员会（5 名成员）：罗华伟（独立董事，召集人）、 曾从钦、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）。 （三）提名委员会（5 名成员）：侯水平（独立董事，召集人）、 曾从钦、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）。 （四）全面预算管理委员会（3 名成员）：曾从钦（召集人）、 华涛、章欣。 （五）薪酬与考核委员会（3 名成员）：鲁篱（独立董事，召集 人）、韩成珂、罗 ...