甘肃能化: 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-53 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于2025 年6月20日下午四点半在兰州七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室召开，本次 会议通知已于2025年6月16日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董 事。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。经全体董事共同推举，本次董 事会由董事苏统亨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规、部门规章和规范性文件的规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司董事会经营决策需要，按照中国证监会《上市公司章程指引》《上市公 司审计委员会工作指引》、省国资委《甘肃省属国有企业公司章程指引》以及《公司 章程》相关规定，确定公司第十一届董事会专门委员会组成人员，公司第十一届董事 会专门委员会任期与本届董事会相同，至 2028 年 6 月 19 ...