宏川智慧: 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-065 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议通知已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。 （三）审议通过了《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议 案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》 具体详见刊登在 2025 年 6 月 23 日《证券时报 ...