启明星辰: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-042 启明星辰信息技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 22 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，该次会议审议的部分议 案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）， 现就会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第九次（临时）会议决议召开，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业 务规则和公司章程等规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 14：30 网络投票时间为：2025 年 7 月 9 ...