三木集团: 关于公司董事会届满换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-57 福建三木集团股份有限公司 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会现将原第十届 董事会届满情况及第十一届董事会董事候选人的简历等事项公告如下： 一、第十届董事会情况 公司第十届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，分别为林昱先生、 林怡峰先生、蔡钦铭先生、李俊先生；独立董事三名，分别为徐青女士、王颖彬 女士、郑丽惠女士。 截至本公告日，林昱先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福州 开发区国有资产营运有限公司任职董事长，在关联方福建三联投资有限公司 ...