青木科技: 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中卢彬先生、刘旭晖先生、吴志 伟先生、韩慧博先生、廖俊峰先生、王浩先生以通讯表决方式出席会议。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《青木科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订 <公司章程> 的议案》 （二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供 担保的议案》 本次担保将有效提升控股子公司广州美魄的融资能力，有助于促进其业 ...