证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第三届 董事会第九次会议，公司董事会决定于2025年5月19日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东 大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9：15-9：25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-027 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 11:00 通过通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召集并主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣海先生、监事郑世 拓先生、职工代表监事李霞女士均以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《青木科技股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《2024 年度监事会工作报告》。监事会认为该 报告内 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 利润分配方案：拟以92,535,333股为基数，每10股派送现金股利4.00元 （含税）,共计派发现金股利人民币37,014,133.20元，不送红股、不以资本公积 金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以每股现金分红 比例不变的原则对现金分红总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 3、独立董事专门会议意见 公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展 需要。全体独立董事同意2024年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 科技股份有限公司（以下简称"青木科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 青木科技《2024 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了青木科技股份有限公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》及注册会计师出具的《内部控制审计报告》，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控 ...

| | | | 4 | 1 | | --- | --- | | C | 2 | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-400 号 青木科技股份有限公司 ...

兴业证券股份有限公司 公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了 《募集资金管理办法》，并严格按照上述相关规定存放及使用募集资金。 关于青木科技股份有限公司 募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木科 技股份有限公司（以下简称"青木科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对青木科技募投项目结项并将节余资金补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666, ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-401 号 青木科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青木科技股份有限公司（以下简称青木科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青木 科技公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 我们认为，青木科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 科技股份有限公司（以下简称"青木科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对青木科技本次使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发 行股票募集资金扣除发行费用后，以及经公司（1）于 2023 年 3 月 6 日召开第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023 年 3 月 22 日召开 1 2023 年第一次临时股东大会，审议通过的《关于变更部分募投项目投资金额和 实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》；（2） 于 2024 年 1 月 1 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 科技股份有限公司（以下简称"青木科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木科技 2024 年度募集资金实 际存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的发行费 用后的募集资金净额为 95,111.24 万元。上 ...