芯源微: 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略与可持续发展委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战 略与可持续发展委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审小组和可持续发展工作组， 均由公司执行委员会主席任组长，另设副组长 1 至 2 名。 第三章 职责权限 第一条 为适应沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增 强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律 ...