中国巨石: 中国巨石股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

中国巨石股份有限公司 会议材料 中国巨石股份有限公司 一、《关于取消公司监事会并废止 <监事会议事规则> 的议案》； 二、《关于修订 <公司章程> 的议案》； 三、《关于修订公司 <股东会议事规则> 的议案》； 四、《关于修订公司 <董事会议事规则> 的议案》； 五、《关于修订公司 <独立董事制度> 的议案》； 六、《关于修订公司 <独立董事专门会议工作细则> 的议案》； 七、《关于修订公司 <关联交易管理办法> 的议案》； 八、《关于修订公司 <规范与关联方资金往来的管理制度> 的议 案》； 九、《关于修订公司 <对外担保管理办法> 的议案》； 十、《关于修订公司 <对外投资管理办法> 的议案》。 议案一： 关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的 议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合中国巨石股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公 司监事会议事规则》相应废止。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 议案二： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据中国巨石股份有限公司（以下简称 ...