东睦股份: 东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025年第2次修订）

东睦新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《东睦新材料集团股份有限公司》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策。 东睦新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第 2 次修订） 第一章 总 则 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策 水平。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 6 人（含职工董事 1 人，由员工代表大会或工会委员会等民主选举产生）；设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第二章 董事会职权 第五条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权： 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，任期 3 年，并可在任期届满前由股东会决议 解 ...