广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-043 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月17日以电子邮件等方式发出 召开第十一届董事会第十七次会议的通知，并于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开了会议。应到 董事7人，实到董事7人（其中独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的100％。本次会议 由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》（关联董事郑 坚雄、刘勇、杨歆回避表决，其余4位董事表决结果为4票同意，0 票反对，0 票弃权） 董事会同意公司以自有资金人民币90 ...