浪潮电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-031 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十五次会议于2025年6月 20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月18日以电子邮件方式发出， 会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、关于回购公司股份方案的议案（详见公告编号为2025-032号的"关于回购公司股份方案暨收到金融 机构股票回购专项贷款承诺函的公告"） 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 二、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2025-033号的"关于召开2 ...