广东鸿图: 第八届董事会第五十八次会议决议公告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-36 广东鸿图科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十八次会议通知于2025年6月13日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际出席董事8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议 采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》； 同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过 12 亿元人民币的限额内，继续与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，业务开展有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同意授权董事长（或授权代理人）行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文 件，包括但不限于确定拟开展票据池业务的合作银行、确定公司及下属全资子公司可 ...