激智科技: 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-043 宁波激智科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、 审计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"激智科技"）于 2025 年 6 月 24 日在公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第 五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》， 同意选举张彦先生、唐海江先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士为公司第五 届董事会非独立董事，选举罗国芳先生、马骥先生、严群先生为第五届董事会独 立董事，任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 独立董事罗国芳先生、马骥先生、严群先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 一、 公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 董事长：张彦先生 公司各专门委员会委员全 ...