通宝能源: 山西通宝能源股份有限公司董事会议事规则

山西通宝能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使山西通宝能 源股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定以及《山西通宝能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本董事会议事规则（以下简称"本 规则"） 。 第二条 董事会的组成 公司董事会由七名董事组成，至少包括三分之一独立董事。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设职工代表董事一名。 第三条 董事会的职权 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围 ...