泰达股份: 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开了第 十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订公司 <股东大会议事规则> 的议案》和《关于修订公司 <董事会议事规> 则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况专项公告如 下： 一、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为提升公司治理效能，确保公司治理与监管规定保持一致，根据《公司法》 《上市公司章程指引》（2025 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修 订，包括调整公司内部监督机构设置（公司不再设置监事会和监事）、公司变更 名称、股东大会调整为"股东会"和调整交易类事项权限等，并对《股东大会议 事规则》和《董事会议事规则》进行相关修订。《公司章程》《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》具 ...