润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-028 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议的会议通知于2025年6月20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2025年6月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规 定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案经公司股东会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法律法规及 《公司章程》的规定履行相应 的职责。监事会和监事的任期截至时间亦将于本议案经公司股东会审议通过之日起生效。 经与会董事审议 ...