海量数据: 海量数据内部审计制度

北京海量数据技术股份有限公司 内部审计制度 二零二五年六月 北京海量数据技术股份有限公司 内部审计制度 北京海量数据技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，加强内部控制和监督，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京海量数据技术 股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等规定，结合公司内部审计工作 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制 ...