大中矿业: 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则

大中矿业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）稳定持续发展， 进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，提升公司环境、社会及公 司治理（ESG）绩效，不断增强企业竞争力和可持续发展能力，健全关系公司发 展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 《上市公司治理准则》、 上市公司规范运作》、《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称 "战略与可持续发展（ESG）委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，其中应包 括董事长及一名以上独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...