深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-072 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年6月26日在 公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2025年6月25日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 因公司第六届董事会成员发生变化，相应调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员： 公司第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事唐长江先生、林志伟先生、职工董事徐李强先生组成， 由独立董事 ...