中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年6月21日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年6月26日以通讯表决方式召开，会 议应到董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主 持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限 公司章程》的有关规定。 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000708 证券简称：中信特钢公告编号：2025-047 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）有关规定，结合公司实际情况， 对《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》进行了修订，公司将不设立监事会或监事，由董事会审计委 员会行使《中华 ...