上海建工: 上海建工第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-036 上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项： （一）会议审议通过了《上海建工关于审核提名委员会主任委员人选的议案》。 经全体董事表决，同意由刘红忠独立董事担任公司第九届董事会提名委员会 主任委员。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对 （二）会议审议通过了《上海建工关于聘任总审计师的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工" "公司"）第九届董事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生 召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 6 月 16 日发出。 二、董事会会议审议情况 （四）会议审议通过了《上海建工关于修改 <会计核算办法> 的议案》。 表决结果：8 票同意， ...