安路科技: 安路科技关于补选并调整董事会专门委员会委员的公告

为保证公司董事会及下属薪酬与考核委员会、提名委员会的正常运作，同意 补选冉峰先生为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，同 时，基于公司战略规划的需要，充分发挥战略委员会的决策作用，公司增选郑戈 先生、冉峰先生为战略委员会委员，相关委员简历见附件。调整后的董事会各下 属专门委员会人员组成更新如下： 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-023 上海安路信息科技股份有限公司 关于补选并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》等规定，上海安路信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了第二届董事 会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会下属专门委员会委员的 议案》。 附件：简历 冉峰：男，1954 年出 ...