卓郎智能: 卓郎智能2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-028 卓郎智能技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 先生因公务出差，未能出席本次会议； 议； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白 鸟湖一号台地金岭路 399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 49.3315 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 关于公司 2025 年度日 权的议案 关于外汇衍生品交易 预 ...