美芝股份: 第五届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-038 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称"南海城建投"）对公司借款额度展 期及利息豁免的事项构成关联交易，关联监事魏汝女士、曾凌芝女士对该议案回避表决， 非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。 因本次借款额度展期事项为南海城建投向公司提供资金，展 ...