北新建材: 2025年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-038 北新集团建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日(星期五)下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上 午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层 （三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长管理先生 （六）出席情况 股东和股东授权代表的出席情 ...