上海汽车集团股份有限公司九届一次董事会会议决议公告

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2025－031 上海汽车集团股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2025年6月23日通过传真、电子邮件等形式 送达。本次董事会会议于2025年6月27日在上汽集团培训中心会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事8人，实际出席会议 董事8人。会议由王晓秋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、关于选举公司董事长的议案 选举独立董事孙铮先生、董事葛大维先生、独立董事宋晓燕女士担任公司第九届董事会审计委员会委 员。 选举董事王晓秋先生为公司董事长。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 2、关于选举公司董事会战略与ESG可持续发展委员会委员的议案 选举董事王晓秋先生、董事贾健旭先生、董事葛大维先生、独立董事陈乃蔚先生、独立董事宋晓燕女士 担任公司第九届董事会战略 ...