宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-036 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于2025年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公 ...