山西美锦能源股份有限公司十届三十九次董事会会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-077 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2025-079）。 山西美锦能源股份有限公司 十届三十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十九次董事会会议通知于2025年6月17日以通讯 形式发出，会议于2025年6月27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事， 实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦 ...