石 头 科 技: 北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石 头 科 技 公告编号：2025-055 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 6 月 18 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 审议表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 分配利润，向全体股东每股派发现金红利 1.0 ...